Власти России ежегодно придумывают меры, чтобы предотвратить обналичивание. На это направлены онлайн-кассы, а также наказания за уклонение от погашения долгов по страховым взносам. Не исключением в борьбе с нарушителями законов является и уголовное преследование.
Обналичивание — это…
В законодательных документах РФ не существует статьи, предусматривающей уголовную ответственность за обналичивание финансовых средств, также отсутствует и расшифровка самого термина. Дело в том, что понятие «обналичивание» изначально представлял собой сленговое слово. Оно обозначало незаконные денежные операции, которые относятся к получению наличных разными способами. После понятие начали использовать в правоприменительной практике и в праве уголовной направленности.
Сам процесс подразумевает перечисление денег со счета в банке юридического лица или предпринимателя на сторонний счет, в итоге махинации определенная сумма обращается в наличную форму. Это позволяет скрыть от Федеральной налоговой службы и кредитно-финансовых организаций налоги.
Чтобы реализовать противозаконные действия, нарушители часто взаимодействуют с фирмами-однодневками. Таковые по договорам предоставляют услуги или предоставляют продукцию, но в действительности не выполняю обязательств. Затем, передают полученные средства в наличной форме их владельцу за минусом своего процента.
Ответственность
Те, кто занимается обналичиванием финансов, обвиняются по таким статьям Уголовного кодекса, как «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность». К обвиняемым обычно относятся:
- Руководители. Они получают непосредственную выгоду от аферы и являются ее организаторами. Имеют юридическое отношение к фирмам-однодневкам.
- Бухгалтеры. Эти участники авантюры всегда привлекаются к судебному делу, так как занимаются налоговой отчетностью и непосредственными переводами.
- Другие работники, задействованные в оформлении платежных поручений, соглашений и иных документов.
Виновных в преступлении отправляют на принудительные работы сроком до пяти лет или лишают свободы до шести лет с крупным штрафом.
Обналичивание — незаконное деяние. На предотвращения такого рода деятельности направлены силы банковских служащих, работников НФС и правоохранительных органов. И наказание за такое преступление следует тяжкого характера.
А Вам известны способы махинации, чтобы скрыть от государства обналичивание?
